В Москве задержаны подозреваемые в незаконном обналичивании 50 миллионов рублей
«Следователи Главного следственного управления столичного Главка совместно с оперативниками ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве пресекли незаконную банковскую деятельность. По предварительным данным, участники организованной группы обналичивали денежные средства предпринимателей за вознаграждение в размере 6,5%. Cоучастники обналичили свыше 50 миллионов рублей», — сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Стражи порядка провели шесть обысков на территории Москвы и Московской области, в результате которых изъято более 20 печатей юридических лиц, пять компьютеров, более десяти телефонов, а также ключи электронной банковской системы, флеш-накопители, оригиналы уставных документов и распечатки переписки по электронной почте, свидетельствующие о противоправной деятельности членов группы. Также изъяты 2,3 миллиона рублей.
По подозрению в причастности к совершению преступления задержаны четыре человека, двоим из которых уже предъявлено обвинение, а судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Сейчас полиция выясняет, были ли причастны к незаконному обналичиванию иные участники.
Напомним, что на днях неизвестный похитил из московского офиса «Булгар Банка» около 20 миллионов рублей.