Захарченко мог заработать миллиарды на «семейном бизнесе» по выводу денег за рубеж

Следствие полагает, что миллиарды полковника Дмитрия Захарченко могли быть заработаны благодаря «семейному бизнесу». В СКР полагают, что замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД и его отец могли консультировать банки по выводу активов за границу.

Отец Захарченко известен в банковских кругах как автор различных финансовых схем, пишет «Коммерсант». Ими пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков.

Следствие проверяет версию, согласно которой отец и сын помогали минимизировать потери банкирам перед отзывом у них лицензии Центробанком.

По информации издания, в число клиентов Захарченко попали и владельцы Нота-банка

Как полагают следователи, по просьбе банкиров семья помогла им вывести часть средств за границу, а остальное — обналичить, однако после арестов банкиров эти деньги остались невостребованными и были найдены сотрудниками ФСБ.

Напомним, что 9 сентября замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД полковник Захарченко был задержан по делу о коррупции. В результате обысков у него нашли валюту на общую сумму 8,5 млрд рублей.

Ранее СМИ утверждали, что деньги найденные у Захарченко, являются «черной кассой» российского Майдана.